外管局全面开展外汇流入及结汇检查分两阶段进行外汇滚动新闻

外管局全面开展外汇流入及结汇检查分两阶段进行

2007年03月31日 10:28

    将分为非现场检查和现场检查两个阶段进行

    外管局昨天表示，外汇指定银行在外汇管理中发挥着日益重要的作用，将全面开展外汇资金流入及结汇检查和部分地区银行自身收结汇检查工作。

    2006年我国国际收支顺差持续扩大、外汇储备快速增加，外汇局加强了对异常资金和短期投机资金的检查和打击。2006年，外汇管理部门对29家中、外资银行的2027个机构(包括总行、分行和支行)进行了检查，其中，265个分支机构存在外汇违规行为，被外汇管理部门处以约1600万元人民币的罚款。

    此外，外管局还在全国范围内捣毁70多个地下钱庄及非法外汇交易窝点，全年共立案1914起，累计处罚金额1.39亿元人民币。

    国家外汇管理局副局长邓先宏表示，即将全面开展的外汇资金流入及结汇检查，将分为非现场检查和现场检查两个阶段进行。目前即将开展的非现场检查将对外汇业务量较大的10个地区的银行、企事业单位、驻华机构以及个人收汇和结汇业务、结汇人民币资金使用情况等进行检查。

    银行自身收结汇业务专项检查将对上海、天津、北京和深圳4个地区的外汇指定银行进行检查，通过检查掌握银行自身收结汇业务的合规性情况，了解银行自身收结汇业务对结汇顺差扩大的影响，查处银行自身收结汇业务中的违规行为。

来源：新京报

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