云南云天化公司第四届董事会第六次会议决议公告债市公告

云南云天化公司第四届董事会第六次会议决议公告

2007年05月18日 12:52

    云南云天化股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第四届董事会第六次会议通知已于2007年5月8日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议于2007年5月17日在公司本部以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事7人，独立董事克明先生书面委托独立董事邵卫锋先生代为出席会议并行使表决权，董事向明先生书面委托独立董事邵卫锋先生代为出席会议并行使表决权，公司部分监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长张嘉庆先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

    一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2006年度分红派息有关事宜的议案》。

    二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司为控股子公司云南天安化工有限公司提供2.7亿元银行贷款担保的议案》。

    云南天安化工有限公司的项目建设正处在关建期，为帮助天安公司解决资金需求和调整资金结构，公司拟为天安公司2.7亿元的银行贷款提供担保。

    三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《云南云天化股份有限公司信息披露管理制度的议案》

    云南云天化股份有限公司

    董  事  会

    二○○七年五月十八日

来源：金融界

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